Ład korporacyjny
Władze Spółki
Zarząd Enea SA
Zarząd Enea SA jest czteroosobowy. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea SA.
Osoby zarządzające Enea SA nie posiadają akcji Enea SA lub akcji i udziałów w podmiotach zależnych.
Rada Nadzorcza Enea SA
Rada Nadzorcza Enea SA jest dziewięcioosobowa. Obecna Rada Nadzorcza jest radą X kadencji.
Rada Nadzorcza Enea SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.
Ireneusz Kulka - Członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Roman Stryjski i Piotr Mirkowski - Członkowie Rady Nadzorczej niezależni w rozumieniu art. 129 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i § 22 ust. 7 Statutu Spółki.
Komitety
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń w następującym składzie:
Komitet ds. Audytu |
|
Ireneusz Kulka |
Przewodniczący |
Mariusz Pliszka |
Członek |
Maciej Mazur |
Członek |
Piotr Mirkowski |
Członek |
Roman Stryjski |
Członek |
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń |
|
|
Stanisław Hebda |
Członek |
|
Michał Jaciubek |
Członek |
|
Paweł Koroblowski |
Członek |
|
Piotr Mirkowski |
Członek |
|
Na chwilę obecną w ENEA S.A. nie została wdrożona sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka dokłada starań, aby każdorazowy wybór władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów odbywał się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i poprzedzony był dokładną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów, bez względu na inne pozamerytoryczne kryteria takie jak w szczególności płeć lub wiek. W ocenie Spółki wskazane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności Spółki.
Dokumenty korporacyjne
Regulamin Zarządu Enea SA
.pdf 237.4 kB
Regulamin Rady Nadzorczej Enea SA
.pdf 166.3 kB
Tekst jednolity Statutu ENEA S.A.
.pdf 425.0 kB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Enea SA
.pdf 57.6 kB
KRS ENEA
.pdf 36.2 kB
Audytor
Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Enea SA, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
Ponadto zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Enea SA, zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie kontaktów Spółki z biegłym rewidentem, w tym w szczególności monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej i przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczące zasad i warunków jego zatrudnienia.
Jednocześnie w Spółce przestrzegane są postanowienia art. 134 Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zgodnie z którym:
- maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.
- kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
- kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego
Mając powyższe na uwadze regułą w Enea SA jest rotacja podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w okresie nie dłuższym niż 5 lat.
W 2017 r. Rada Nadzorcza Enea SA dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 - 2020 oraz badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2018 - 2020 wraz z tłumaczeniem sprawozdań, raportów i opinii z badania na język angielski, natomiast badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 r. zostanie dokonane przez dotychczasowego audytora, tj. firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3 546.
