Raport bieżący nr 20/2025

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z otrzymanym od uprawnionego Akcjonariusza wnioskiem, o rozszerzenie porządku obrad ZWZ i umieszczenie w nim następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna",

Spółka przekazuje poniżej zmieniony, proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad ZWZ polegają na dodaniu po punkcie 14 kolejnych punktów 15 i 16 w brzmieniu proponowanym przez Akcjonariusza, a dotychczasowy punkt 15 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) został oznaczony jako punkt 17.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku.

6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A.

za rok 2024".

14. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie Enea S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna".

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W żądaniu Akcjonariusza wskazano, że projekty uchwał dotyczące punktów 15 i 16 porządku obrad ZWZ zostaną przekazane w terminie późniejszym, natomiast w uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał, że "Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktów zawartych w niniejszym żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uwzględniając realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2035 roku, opublikowanej 28 listopada 2024 r., uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów w Spółce, w celu dostosowania Celów Zarządczych do powyższej Strategii, zawartych w wyżej wymienionej Uchwale.

Z uwagi na fakt, iż cele zarządcze zawarte są również w § 3 "Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna" niezbędne jest dokonanie zmian tego dokumentu."