Raport bieżący nr 34/2025

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z 15 kwietnia 2025 r. w sprawie kierunkowej decyzji dotyczącej transformacji organizacyjnej obszaru handlu, Zarząd Enea S.A. ("Spółka Dzielona" lub "Emitent") informuje, że 15 września 2025 r. uzgodnił z Zarządem Enea Power _ Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000972437; "Spółka Przejmująca", zaś łącznie ze Spółką Dzieloną "Spółki") plan podziału Emitenta, dokonywanego poprzez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych (odpowiednio: "K.s.h." i "Podział").

Dnia 15 września 2025 r. plan Podziału wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 K.s.h., tj.:

1. rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej, skonsolidowanymi sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Enea ("GK Enea"), sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki Dzielonej oraz GK Enea za ostatnie trzy lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań (jednostkowych i skonsolidowanych); oraz

2. sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami Zarządu Spółki Przejmującej z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań,

zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna) oraz Spółki Przejmującej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-powergas-trading) i będą w ten sposób udostępniane nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie Podziału.

Dokumenty określone w art. 534 § 2 K.s.h. stanowią załączniki do planu Podziału udostępnionego w sposób wskazany powyżej.

W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo część majątku Emitenta i inne elementy związane z tym majątkiem, stanowiące łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną i paliwami gazowymi. W zamian Spółka Dzielona otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność w obszarze usługowym na rzecz pozostałych podmiotów tworzących GK Enea, a także w obszarze nadzoru właścicielskiego nad podmiotami wchodzącymi w skład GK Enea. W związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.

Niniejszy raport należy traktować jednocześnie jako pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze przeprowadzenia Podziału, w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 K.s.h. w zw. z art. 402(1) § 1 K.s.h.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału Emitenta, Spółka Dzielona poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.