19 grudnia 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenia
Walne Zgromadzenia ENEA S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu ENEA S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Nowe zasady związane ze zwoływaniem i uczestnictwem w walnych zgromadzeniach wynikają z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r., na skutek transpozycji Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
-
Nagrania
-
Prawo uczestniczenia w WZ
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Enea SA. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 423. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl. -
Prawa akcjonariuszy
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres:
Zarząd ENEA S.A.
ul. Pastelowa 8, 60-198 PoznańAkcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. -
Prawo uczestniczenia w WZ przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.
-
Komunikacja elektroniczna
Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w WZ nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.
-
Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
-
Dane osobowe
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ENEA S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
(realizacja obowiązku administratora z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”))Administrator danych
ENEA S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
Cele przetwarzania
dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i dokumentacji przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWŹródło danych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz nagrywanie wizji i fonii w trakcie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Osoby objęte klauzulą informacyjną
uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym w szczególności akcjonariusze, ich reprezentanci, pełnomocnicy akcjonariuszy, osoby obsługujące obrady
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ENEA S.A.
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198 Poznań), ul. Pastelowa 8 (dalej „ENEA").
2. Inspektor ochrony danych.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: esa.iod@enea.pl lub pisemnie na adres siedziby ENEA S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ENEA S.A. przetwarza Państwa następujące dane osobowe (jeżeli ma to zastosowanie w Państwa przypadku):
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, adres, nr i seria dowodu tożsamości, nazwa formy akcjonariusza oraz miejsce wykonywania działalności – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
b) dane kontaktowe (np. adres, adres mailowy),
c) dane związane z wykonywaniem praw z posiadanych akcji (np. imię, nazwisko właściciela, nazwa firmy, adres właściciela),
d) dane identyfikacyjne podane przez osoby obsługujące obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
e) wizerunek osób fizycznych obecnych podczas obrad w sytuacji, gdy może on określić tożsamość osoby biorącej udział w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Źródło danych osobowych.
a) w zakresie akcjonariuszy, reprezentantów akcjonariuszy lub ich pełnomocników: Państwa dane osobowe ENEA S.A. otrzymała od uprawnionych podmiotów w tym m.in. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 406 3 1,2,3 i 5 KSH,b) w zakresie osób obsługujących Walne Zgromadzanie: Państwa dane w postaci imienia i nazwiska i/lub wizerunku ENEA S.A. uzyskała poprzez transmisję oraz zapis wizji i fonii dokonywany w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
ENEA S.A. zamierza przetwarzać Państwa dane osobowe w celu szeroko rozumianego zapewnienia bezpieczeństwa prawnego akcjonariuszy w związku ze zwołaniem i transmisją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEA S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wydawanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
w tym w celu:a) umożliwienia Państwu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENEA S.A. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa
– 4063 1,2,3 i 5 KSH),b) prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje ENEA S.A. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa – 407 § 1,11 i 2 KSH),
c) realizacji obowiązku informacyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych),d) realizacji obowiązku informacyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa – rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,Dane przetwarzane w celach, o których mowa w lit. a) do d) będą przetwarzane jedynie przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania w stosunku do realizacji celów określonych powyżej zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
e) dokumentacji przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez nagranie jego obrad (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci utrzymania wysokich standardów komunikacji z rynkiem kapitałowym
- aż do czasu zakończenia działalności administratora),f) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa),
g) ewentualnych postępowań sądowych związanych z prawami akcjonariuszy – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja praw i obowiązków w przypadku potencjalnego postępowania sądowego).
6. Informacje dotyczące profilowania.
ENEA S.A. nie profiluje Państwa danych osobowych.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
ENEA S.A. nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w zakresie Państwa danych osobowych.
8. Okres przechowywania Państwa danych osobowych.
ENEA S.A. będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres podany w punkcie 5, w zależności od podanego celu przetwarzania.
9. Odbiorcy Państwa danych osobowych.
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawna (tj. m.in. inni akcjonariusze, Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych S.A.),
b) osoby odwiedzające stronę internetową administratora, na której będzie prowadzona transmisja oraz zamieszczone nagrania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
c) podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe,
d) podmioty obsługujące rejestrację akcjonariuszy, obsługę głosowania oraz podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
e)podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
ENEA S.A. nie będzie przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
a) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
-
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
b) Skorzystanie z praw.
Aby skorzystać z powyższych praw, są Państwo proszeni o kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych ENEA S.A. (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
c) Prawo wyrażenia sprzeciwu.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu
na Państwa szczególną sytuację.d) Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-
